Articole din categoria

Drept penal

CATEGORII DE ARTICOLE

Dreptul la soluţionarea procesului penal într-un termen rezonabil. Contestaţia privind durata procesului penal. Remediu efectiv sau garanţie formală?

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Dreptul la soluţionarea procesului penal într-un termen rezonabil reprezintă una dintre garanţiile esenţiale pentru respectarea dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, imposibilitatea respectării acestei durate reprezintă o problemă generală cu care se confruntă majoritatea statelor, fiind unul dintre principalele motive care […]

Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări preliminare pe tema prescripţiei răspunderii penale. Respingere ca inadmisibilă.

Drept penal, Dreptul Uniunii Europene şi CJUE, White Collar şi infracţiuni economice

Într-o cauză în care societatea noastră asigură asistenţa juridică, parchetul a formulat o cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări preliminare pe tema prescripţiei răspunderii penale. Cererea parchetului a fost respinsă ca inadmisibilă printr-o încheiere recentă a Tribunalului Bucureşti. În esenţă, parchetul a solicitat sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii […]

Achitare pentru acuzaţii de grup infracţional organizat şi spălare a banilor. Încetarea procesului penal pentru acuzaţii de evaziune fiscală, soluţie întemeiată pe intervenţia prescripţiei răspunderii penale. Prioritizarea temeiurilor de încetare a procesului penal. Restituirea sumei plătite cu titlu de majorare cu 20% a debitului principal.

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Într-o cauză în care societatea noastră a asigurat asistenţa juridică, s-au dispus în mod definitiv soluţii de achitare pentru acuzaţii de grup infracţional organizat şi spălare a banilor şi încetarea procesului penal pentru acuzaţii de evaziune fiscală, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Acuzaţiile formulate. Printr-un rechizitoriu din anul 2015, DIICOT – Serviciul Teritorial […]

Achitare pentru o acuzaţie de spălarea banilor. Încetarea procesului penal pentru o acuzaţie de evaziune fiscală

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Tribunalul Mureş a dispus o soluţie de achitare pentru o acuzaţie de spălarea banilor şi o soluţie de încetare a procesului penal pentru o acuzaţie de evaziune fiscală, printr-o hotărâre din 14.10.2022. În esenţă, instanţa a dispus soluţia de achitare a clientului nostru pentru acuzaţia de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. (1) […]

Curtea de Apel Bucureşti. Respingerea ca inadmisibilă a unei contestaţii formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Curtea de Apel Bucureşti a respins ca inadmisibilă o contestaţie formulată faţă de o încheiere a Tribunalului Bucureşti prin care a fost admisă o cerere de încuviinţare prealabilă a depăşirii limitei teritoriale impuse în procedura de suspendare a executării hotărârii supuse revizuirii. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti a fost pronunţată în data de 16.11.2022, iar […]

Legea privind ordinul de protecţie. Propunere legislativă. Dezbatere publică

Consultanță juridică generală, Drept penal

Legea privind ordinul de protecţie urmează a fi modificată. În cursul zilei de joi, 27 octombrie 2022, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul noii Legi privind ordinul de protecție[1]. Potrivit Expunerii de motive, actul normativ urmăreşte introducerea unei reglementări extinse privind ordinul de protecţie, respectiv crearea unui instrument juridic eficient, similar celui […]

Condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală vor fi prezentate în cele ce urmează. Potrivit art. 475 C. proc. pen., sesizarea ICCJ se dispune atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Cauza să se afle în […]

Camera preliminară. Constatarea nulităţii absolute a urmăririi penale.

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Aşa cum am anunţat într-un articol anterior, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus admiterea cererilor şi excepţiilor formulate în procedura de cameră preliminară într-o cauză deosebit de complexă în care printre persoanele trimise în judecată se numără şi un fost primar al unei localităţi. Împotriva hotărârii de cameră preliminară din fond, Direcţia Naţională Anticorupţie […]

Evaziune fiscală. Plata prejudiciului majorat cu 20%, anularea accesoriilor, încetarea procesului penal.

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Tribunalul Cluj a dispus încetarea procesului penal într-un cauză în care s-au formulat acuzaţii de evaziune fiscală, dar în care a fost achitat prejudiciul, majorat cu 20% din baza de calcul, iar accesoriile au fost anulate printr-o decizie ANAF. Starea de fapt. Persoanele cercetate au fost trimise în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală […]

Prescripţia răspunderii penale în faţa ICCJ

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Prescripţia răspunderii penale a ajuns în faţa ICCJ, la completul de dezlegare a unor probleme de drept în materie penală. La 25 octombrie, acesta se va pronunţa asupra unor chestiuni atât de semnificative pentru instanţele din ţară încât au fost formulate peste 15 sesizări pentru HP. Atât de multe nu am mai fost niciodată şi, […]