Articole din categoria
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Recent, am asistat cu succes unul dintre clienţii societăţii în procedura de control din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Controlul a vizat conformarea clientului, […]
Ordonanţa nr. 9/2021 instituie unele măsuri privind accesul la informaţii financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni. Registrul centralizat de conturi bancare este registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN. Informaţiile financiare, în sensul utilizat în ordonanţă, sunt informaţii sau […]
Dat fiind că la 24 septembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament privind piaţa activelor Crypto și de modificare a Directivei UE 2019/1937, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (în continuare Autoritatea) a emis o opinie cu privire la necesitatea introducerii unor reglementări specifice privind protecția datelor cu caracter personal. Pe scurt, rolul […]
La data de 6 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ, care intră în vigoare în 9 iulie, aduce trei modificări semnificative […]
Aşa cum anunţam într-un articol anterior, continuăm prezentarea principalelor prevederi din proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Amintim că noutăţile legislative vizează atât autorităţile cu atribuţii în implementarea legislaţiei în materie, cât şi entităţile raportoare. Principalele modificări vizate Prevederi suplimentare în ceea ce […]
La mai puţin de un an de la intrarea în vigoare a noului cadru legal pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, Guvernul a publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 129/2019, precum şi a altor acte […]
Introducere În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Această reglementare urmărește transpunerea în legislația națională a celei de-a 4-a Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor și […]
