Articole din categoria

White Collar şi infracţiuni economice

Despre obligativitatea efectuării expertizei de specialitate în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală

1. Contextul apariţiei Deciziei nr. 430/2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de către Curtea de Apel București – Secția I penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind chemată să răspundă la întrebarea dacă în interpretarea art.10 din […]

Tribunalul Bucureşti. Evaziune fiscală. Revizuire admisă. Încetarea procesului penal. Hotărâre definitivă

Printr-o hotărâre recentă a Tribunalului Bucureşti a fost admisă cererea de revizuire formulată în interesul clientului nostru şi s-a dispus încetarea procesului penal în ceea ce îl priveşte. În istoricul cauzei, în toamna anului 2019, clientul nostru a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii pentru pretinse fapte de evaziune fiscală care ar fi fost comise […]

ICCJ. Evaziune fiscală. Recurs în casaţie admis. Trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel

Printr-o hotărâre recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost admis recursul în casaţie exercitat de clientul societăţii noastre, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la instanţa de apel – Curtea de Apel Târgu Mureş. În istoricul cauzei, printr-un rechizitoriu emis în vara anului 2020 a fost trimisă în judecată o persoană […]

ÎCCJ. Cameră preliminară. Nulitatea absolută parţială a urmăririi penale pentru necompetenţa DIICOT şi sancţionarea mai multor nelegalităţi ale actelor de urmărire penală

În cursul zilei de astăzi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat temeinicia soluţiei Curţii de Apel Iaşi, într-un dosar în care clienţii societăţii noastre de avocatură au fost trimişi în judecată, printre altele, pentru presupuse infracţiuni de grup infracţional organizat, delapidare, fraudă cu fonduri europene (art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000), […]

ICCJ: Lucrătorii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie pot efectua acte de cercetare penală doar în cauzele de corupţie vizând lucrători din cadrul MAI

Astăzi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de către Curtea de Apel Alba Iulia şi a stabilit că lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie au competenţa să efectueze, prin delegare, în condiţiile prevăzute de lege, actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent exclusiv în cauzele […]

Revocarea controlului judiciar pentru lipsa unor temeiuri noi. Aplicarea Deciziei CCR nr. 22/2017 în cazul dispunerii controlului judiciar după încetarea arestului la domiciliu

Faţă de clientul societăţii noastre s-a luat, respectiv prelungit, în cursul urmăririi penale, măsura arestului preventiv, înlocuit la un moment dat cu arestul la domiciliu, şi care a încetat de drept urmare a omisiunii organului de urmărire penală de a solicita prelungirea ori o nouă înlocuire. În ziua următoare încetării de drept a arestului, procurorul […]

Dreptate pentru corpul avocaţilor din România. Nelegalitatea şi netemeinicia sancţionării contravenţionale a avocaţilor pentru accesul cu telefonul mobil în sediul unităţilor de poliţie

Tribunalul Neamţ a pronunţat o decizie de referinţă prin care a anulat integral procesul-verbal de constatare a contravenţiei prin care colegul nostru, avocat Ionuţ Olteanu, fusese sancţionat pentru presupusa încălcare a normelor de acces în sediul unei unităţi de poliţie, constând în accesul său cu telefonul mobil în sediul Poliţiei Oraşului Târgu-Neamţ cu ocazia unei […]

CEDO: Condamnarea penală a trei judecătoare românce pentru abuz în serviciu nu încalcă garanția independenței justiției

Hotărârea din 15 aprilie 2025 în cauza Bădescu și altele c. România (nr. 22198/18, 48856/18, 57849/19) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în unanimitate că nu a existat o încălcare a articolului 7 din Convenție, referitor la principiul nullum crimen, nulla poena sine lege, în cazul a trei judecătoare românce condamnate pentru abuz în […]

Dezlegare de drept – Administratorul cu răspundere limitată nu poate fi subiect activ al infracţiunii de împrumut peste limită incriminată de art. 272 alin. 1 lit. c) din Legea societăţilor

Prin Decizia nr. 108 din 31 martie 2025, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie s-a pronunţat cu privire la posibilitatea administratorului cu răspundere limitată de a fi subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990. […]

CEDO: Încălcare a dreptului la respectarea vieții private constatată în cauza BRD vs. România.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat în 18 martie 2025 o hotărâre în cauza BRD – Groupe Société Générale S.A. c. României, constatând o încălcare a Articolului 8 din Convenție privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în contextul unei ridicări de obiecte constând în două calculatoare de la sediul companiei reclamante. […]