Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

SERVICII JURIDICE

Consultanță juridică pentru implementarea și respectarea cerințelor din Legea nr. 129/2019

Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului presupune obligații stricte pentru numeroase entități – de la instituții financiare și profesii liberale, la companii private care intră sub incidența reglementării în calitate de entități raportoare.

Echipa Chiriţă și Asociaţii oferă asistență juridică completă pentru conformarea cu aceste cerințe, evitarea sancțiunilor și construirea unui mecanism funcțional de prevenție și control.

Servicii juridice oferite

Audit juridic extern privind riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat specificului fiecărui client
Redactarea și implementarea de:
- politici interne, norme și proceduri AML
- mecanisme de raportare, control intern și gestionare a riscurilor
Consultanță pentru desemnarea și instruirea persoanei responsabile/ofițerului de conformitate
Asistență în elaborarea și aplicarea procedurilor de:
- cunoaștere a clientelei (KYC)
- raportare a tranzacțiilor suspecte
- păstrare a evidențelor și acces la documente
Instruirea periodică a personalului și suport în cadrul controalelor autorităților competente
Consiliere juridică în cazuri punctuale, inclusiv în domenii cu risc ridicat de expunere (imobiliare, jocuri de noroc, consultanță financiară, etc.)

Expertiză consolidată

Avocații noștri au o experiență juridică profundă și practică în materie de compliance AML, atât în consultanță preventivă, cât și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare. Oferim clienților soluții juridice eficiente pentru construirea unui cadru de conformitate robust, adaptat realităților operaționale ale fiecărei organizații.

Contactați-ne!

Fie că aveți nevoie de consultanță juridică, reprezentare în instanță sau soluționarea unor litigii complexe, echipa noastră este pregătită să vă asiste la fiecare pas.

Contact

Articole din domeniul Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

Curtea de Apel Cluj. Litigiu fiscal privind creditul fiscal extern și evitarea dublei impuneri. Soluție definitivă favorabilă

Litigii fiscale

Printr-o soluție rămasă definitivă, o societate cu activitate transfrontalieră a obținut anularea integrală a unei decizii de impunere prin care organele fiscale stabiliseră obligații fiscale suplimentare de aproximativ 300.000 lei. Tribunalul Cluj a admis acțiunea în anularea deciziei de impunere, iar soluția a rămas definitivă în urma respingerii, de către Curtea de Apel Cluj, a […]

ÎCCJ. Despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui teren reîncadrat ca spațiu verde prin PUG. Soluție definitivă.

Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local, astfel rămânând definitivă soluția prin care autoritățile au fost obligate la plata de despăgubiri către un proprietar al cărui teren a fost reîncadrat din zonă construibilă în spațiu verde, fără expropriere și fără despăgubire. Anterior Curtea de Apel Cluj a […]

Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Autorizaţia de regularizare a construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea dispoziţiilor acesteia

Contencios administrativ, Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

Zilele trecute a fost promulgată Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 10.08.2026, iar potrivit formei promulgate, Codul va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică în data de 25.08.2026. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor realizează o […]

Riscul penal al afacerilor pe timp de austeritate. Ce a rămas după masterclass-ul susținut de avocații noștri la Wolters Kluwer

Alte materiale juridice, Anunțuri, Corporate şi insolvență, Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

„Cea mai periculoasă decizie nu e cea din ziua în care lipsesc banii. E cea de a doua zi”. Cu această frază s-a încheiat webinarul Riscul infracțional al mediului de business în vremea austerității financiar-bugetare, susținut de Florin Mircea și Mihnea Novac, avocați parteneri ai SCA Chiriță și Asociații, pe platforma Wolters Kluwer România. Peste […]

Curtea de Apel Braşov. Revocarea controlului judiciar. Înlăturarea obligaţiei de a nu exercita funcţia de vicepreşedinte al unui consiliu judeţean. Hotărâre definitivă

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre recentă, Curtea de Apel Braşov a admis contestaţia formulată de clientul nostru, vicepreşedinte al unui consiliu judeţean, a desfiinţat hotărârea Tribunalului Braşov şi, rejudecând, a revocat măsura preventivă a controlului judiciar. Controlul judiciar a fost instituit încă din cursul urmăririi penale de către DNA – Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a fost menţinut […]

CEDO. Carvalho Marques şi alţii c. Portugaliei. Libertatea de exprimare în fotbal are ca limită acuzaţiile de corupţie lipsite de bază factuală

CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit printr-o hotărâre recentă din data de 7 iulie 2026, pronunţată în cauza Carvalho Marques şi alţii c. Portugaliei, faptul că, oficialii cluburilor de fotbal pot critica prestaţiile arbitrilor în ceea ce priveşte imparţialitatea, chiar şi în termeni duri, această critică fiind protejată de libertatea de exprimare prevăzută de […]

De ce administratorul unei SRL nu răspunde penal pentru împrumutul luat de la propria societate? ÎCCJ, Decizia nr. 108/2025

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Într-un material anterior anunţam soluţia dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 108/2025 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală şi spuneam că rămâne de văzut care sunt argumentele pe care le-a reţinut Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru a admite această […]