Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

SERVICII JURIDICE

Consultanță juridică pentru implementarea și respectarea cerințelor din Legea nr. 129/2019

Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului presupune obligații stricte pentru numeroase entități – de la instituții financiare și profesii liberale, la companii private care intră sub incidența reglementării în calitate de entități raportoare.

Echipa Chiriţă și Asociaţii oferă asistență juridică completă pentru conformarea cu aceste cerințe, evitarea sancțiunilor și construirea unui mecanism funcțional de prevenție și control.

Servicii juridice oferite

Audit juridic extern privind riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat specificului fiecărui client
Redactarea și implementarea de:
- politici interne, norme și proceduri AML
- mecanisme de raportare, control intern și gestionare a riscurilor
Consultanță pentru desemnarea și instruirea persoanei responsabile/ofițerului de conformitate
Asistență în elaborarea și aplicarea procedurilor de:
- cunoaștere a clientelei (KYC)
- raportare a tranzacțiilor suspecte
- păstrare a evidențelor și acces la documente
Instruirea periodică a personalului și suport în cadrul controalelor autorităților competente
Consiliere juridică în cazuri punctuale, inclusiv în domenii cu risc ridicat de expunere (imobiliare, jocuri de noroc, consultanță financiară, etc.)

Expertiză consolidată

Avocații noștri au o experiență juridică profundă și practică în materie de compliance AML, atât în consultanță preventivă, cât și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare. Oferim clienților soluții juridice eficiente pentru construirea unui cadru de conformitate robust, adaptat realităților operaționale ale fiecărei organizații.

Contactați-ne!

Fie că aveți nevoie de consultanță juridică, reprezentare în instanță sau soluționarea unor litigii complexe, echipa noastră este pregătită să vă asiste la fiecare pas.

Contact

Articole din domeniul Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

Tribunalul Sălaj. Înlăturarea obligației de a nu exercita funcţia de preşedinte al unui consiliu judeţean. Hotărâre definitivă

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre pronunţată în data de 29.04.2026, Tribunalul Sălaj a admis plângerea formulată în interesul clientului societăţii noastre şi a dispus înlăturarea obligaţiei de a nu exercita funcţia de preşedinte al unui consiliu judeţean, impusă în cadrul măsurii controlului judiciar. Măsura fusese dispusă anterior de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, în cursul urmăririi […]

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Achitare definitivă pentru infracţiunea de dare de mită

White Collar şi infracţiuni economice

Soluţie de achitare definitivă într-un dosar de corupţie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că fapta nu există şi a respins apelul Ministerului Public. Clientul societăţii noastre a fost achitat definitiv pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, Înalta Curte […]

Proiectul legii transparenţei salariale – implicaţii practice şi probleme

Dreptul Muncii

În 30 martie 2026 s-a publicat proiectul legii care ar urma să transpună Directiva (UE) 2023/970 privind transparenţa salarială. Proiectul e în etapa de transparenţă decizională până în 8 aprilie şi se regăseşte pe site-ul Ministerului Muncii aici. Trebuie a priori să fac două menţiuni: încă discutăm de un proiect şi nu de o lege […]

Înalta Curte de Casație și Justiție. Contencios administrativ. Anulare OMF nr. 502/2024. Soluție definitivă favorabilă

Contencios administrativ, Litigii fiscale

Printr-o hotărâre definitivă pronunțată în data de 26.03.2026, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis acțiunea formulată în interesul clienților noștri și a dispus anularea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 502/2024. Actul administrativ anulat reglementa o procedură de compensare a unor creanțe reciproce între stat și particulari, […]

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine. O problemă de actualitate în materie civilă şi comercială

Alte materiale juridice, Litigii comerciale

Recunoașterea şi executarea hotărârilor străine reprezintă o problemă din ce în ce mai prezentă în contextul raporturilor juridice cu elemente de extraneitate, în ziua de azi fiind frecventă executarea hotărârilor judecătoreşti într-un alt stat decât cel în care s-au desfășurat procedurile judiciare. Având în vedere că recunoașterea şi executarea hotărârilor străine nu este deloc o […]

Instituirea unui nou caz de nulitate de drept a contractelor de vânzare Art. 159 alin. (6) din Codul de procedură fiscală

Litigii fiscale

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale (OUG 7/2026) s-a instituit un nou caz de nulitate de drept a contractelor de vânzare care au ca obiect clădiri, terenuri sau mijloace de […]

Autoexcluderea de la jocurile de noroc: poţi depune cererea direct la operator, poţi recupera banii – tot ce trebuie să ştii

Alte materiale juridice

România a trecut printr-o transformare importantă a mecanismului de autoexcludere din jocurile de noroc. Dacă până nu demult trebuia să mergi fizic la un ghişeu ONJN, acum poţi depune cererea direct la operatorul de jocuri. Şi, mai mult decât atât, dacă ai fost lăsat să joci deşi erai autoexclus, ai dreptul legal să-ţi ceri banii […]