Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

SERVICII JURIDICE

Consultanță juridică pentru implementarea și respectarea cerințelor din Legea nr. 129/2019

Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului presupune obligații stricte pentru numeroase entități – de la instituții financiare și profesii liberale, la companii private care intră sub incidența reglementării în calitate de entități raportoare.

Echipa Chiriţă și Asociaţii oferă asistență juridică completă pentru conformarea cu aceste cerințe, evitarea sancțiunilor și construirea unui mecanism funcțional de prevenție și control.

Servicii juridice oferite

Audit juridic extern privind riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat specificului fiecărui client
Redactarea și implementarea de:
- politici interne, norme și proceduri AML
- mecanisme de raportare, control intern și gestionare a riscurilor
Consultanță pentru desemnarea și instruirea persoanei responsabile/ofițerului de conformitate
Asistență în elaborarea și aplicarea procedurilor de:
- cunoaștere a clientelei (KYC)
- raportare a tranzacțiilor suspecte
- păstrare a evidențelor și acces la documente
Instruirea periodică a personalului și suport în cadrul controalelor autorităților competente
Consiliere juridică în cazuri punctuale, inclusiv în domenii cu risc ridicat de expunere (imobiliare, jocuri de noroc, consultanță financiară, etc.)

Expertiză consolidată

Avocații noștri au o experiență juridică profundă și practică în materie de compliance AML, atât în consultanță preventivă, cât și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare. Oferim clienților soluții juridice eficiente pentru construirea unui cadru de conformitate robust, adaptat realităților operaționale ale fiecărei organizații.

Contactați-ne!

Fie că aveți nevoie de consultanță juridică, reprezentare în instanță sau soluționarea unor litigii complexe, echipa noastră este pregătită să vă asiste la fiecare pas.

Contact

Articole din domeniul Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

15 ani de Chiriţă şi Asociaţii

Anunțuri

Astăzi împlinim 15 ani. Acum 15 ani, pe vremea asta, eram într-un apartament vechi de pe bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, fără niciun client şi cu o doză mare de curaj (şi, recunoaştem, un strop de naivitate). Aveam o singură idee, dar foarte clară: voiam o firmă de avocatură în care să vii dimineaţa la birou […]

Amnistia fiscală privind TVA. Ce anulează Legea nr. 177/2026 pentru societăţile cu codul de TVA anulat

Litigii fiscale

O nouă amnistie fiscală a intrat în vigoare în 27 august 2026 şi rezolvă o problemă care a ţinut multe societăţi sub povara unor decizii de impunere ani de zile. Măsura face obiectul Legii nr. 177/2026 privind anularea unor obligaţii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 24 august 2026. Ce se anulează? Dacă […]

Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă. Infracţiunea de la art. 6¹ din Legea nr. 241/2005, la patru ani de la reincriminare

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

În decembrie 2021 apărea pe site, într-un articol intitulat Noutate legislativă. Din nou infracţiune: reţinerea şi nevărsarea impozitelor şi/sau contribuţiilor cu reţinere la sursă, că Guvernul tocmai reînviase, prin ordonanţă de urgenţă, o infracţiune pe care Curtea Constituţională o desfiinţase în 2015. Concluzia de atunci era prudentă: o „nouă” infracţiune care era, de fapt, una […]

CJUE și aplicaţiile de navigaţie, mit şi realitate. De ce radarele nu sunt vizate, iar situaţia din România nu e vizată

Dreptul Uniunii Europene şi CJUE, E-commerce, Tech şi reglementări digitale, Transporturi şi logistică

Spaţiul public din România a fost inundat recent cu o informaţie potrivit căreia Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ar fi decis că aplicaţiile de navigaţie vor trebui să oprească funcţiile prin care utilizatorii marchează radarele şi filtrele de poliţie. Explicaţiile au variat de la prudente la apocaliptice, unele anunţând că măsura ar urma să […]

Curtea de Apel Cluj. Litigiu fiscal privind creditul fiscal extern și evitarea dublei impuneri. Soluție definitivă favorabilă

Litigii fiscale

Printr-o soluție rămasă definitivă, o societate cu activitate transfrontalieră a obținut anularea integrală a unei decizii de impunere prin care organele fiscale stabiliseră obligații fiscale suplimentare de aproximativ 300.000 lei. Tribunalul Cluj a admis acțiunea în anularea deciziei de impunere, iar soluția a rămas definitivă în urma respingerii, de către Curtea de Apel Cluj, a […]

ÎCCJ. Despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui teren reîncadrat ca spațiu verde prin PUG. Soluție definitivă.

Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local, astfel rămânând definitivă soluția prin care autoritățile au fost obligate la plata de despăgubiri către un proprietar al cărui teren a fost reîncadrat din zonă construibilă în spațiu verde, fără expropriere și fără despăgubire. Anterior Curtea de Apel Cluj a […]

Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Autorizaţia de regularizare a construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea dispoziţiilor acesteia

Contencios administrativ, Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

Zilele trecute a fost promulgată Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 10.08.2026, iar potrivit formei promulgate, Codul va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică în data de 25.08.2026. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor realizează o […]