Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

SERVICII JURIDICE

Consultanță juridică pentru implementarea și respectarea cerințelor din Legea nr. 129/2019

Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului presupune obligații stricte pentru numeroase entități – de la instituții financiare și profesii liberale, la companii private care intră sub incidența reglementării în calitate de entități raportoare.

Echipa Chiriţă și Asociaţii oferă asistență juridică completă pentru conformarea cu aceste cerințe, evitarea sancțiunilor și construirea unui mecanism funcțional de prevenție și control.

Servicii juridice oferite

Audit juridic extern privind riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat specificului fiecărui client
Redactarea și implementarea de:
- politici interne, norme și proceduri AML
- mecanisme de raportare, control intern și gestionare a riscurilor
Consultanță pentru desemnarea și instruirea persoanei responsabile/ofițerului de conformitate
Asistență în elaborarea și aplicarea procedurilor de:
- cunoaștere a clientelei (KYC)
- raportare a tranzacțiilor suspecte
- păstrare a evidențelor și acces la documente
Instruirea periodică a personalului și suport în cadrul controalelor autorităților competente
Consiliere juridică în cazuri punctuale, inclusiv în domenii cu risc ridicat de expunere (imobiliare, jocuri de noroc, consultanță financiară, etc.)

Expertiză consolidată

Avocații noștri au o experiență juridică profundă și practică în materie de compliance AML, atât în consultanță preventivă, cât și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare. Oferim clienților soluții juridice eficiente pentru construirea unui cadru de conformitate robust, adaptat realităților operaționale ale fiecărei organizații.

Contactați-ne!

Fie că aveți nevoie de consultanță juridică, reprezentare în instanță sau soluționarea unor litigii complexe, echipa noastră este pregătită să vă asiste la fiecare pas.

Contact

Articole din domeniul Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

Anulare definitivă a deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii de peste 2 miliarde RON

Contencios administrativ, Litigii fiscale

SCA Chiriță și Asociații a obținut, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, o soluție definitivă favorabilă privind ridicarea măsurilor asiguratorii, într-una dintre cele mai complexe spețe din sistemul judiciar românesc. La data de 12.02.2026, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a anulat definitiv Decizia de […]

CEDO: Decizia medicală de oprire a tratamentelor de menținere a vieții nu încalcă Convenția, chiar și în prezența directivelor anticipate contrare

CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat astăzi, 5 februarie 2026, hotărârea în cauza Medmoune c. Franța (cererea nr. 55026/22), stabilind în unanimitate că nu a existat o încălcare a articolului 2 (dreptul la viață) din Convenție. Speța a vizat un conflict juridic și etic major: posibilitatea medicilor de a opri tratamentele de menținere a […]

Despre obligativitatea efectuării expertizei de specialitate în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

1. Contextul apariţiei Deciziei nr. 430/2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de către Curtea de Apel București – Secția I penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind chemată să răspundă la întrebarea dacă în interpretarea art.10 din […]

Cauza C-492/23 CJUE. Anunțuri false de servicii sexuale pe Internet. Responsabilitatea platformelor online în era GDPR

Dreptul Uniunii Europene şi CJUE

1. Contextul Cauzei C-492/23 şi importanţa hotărârii pronunţate În ziua de astăzi, prin intermediul Internetului și al diverselor platforme online, femeile devin tot mai des ținte ale unor atacuri care le afectează în mod direct drepturile nepatrimoniale. De la deepfake-uri, la revenge porn sau la publicarea de anunțuri false de către o terță persoană, cu […]

Reformă în imobiliare: Legea nr. 207/2025 (”LEGEA NORDIS”)

Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

De ani de zile, dezvoltarea și piața imobiliară din România constituie un subiect care atrage atenția și generează discuții aprinse, tensiuni și dezbateri. Totodată, de peste un an de zile tensiunile pe acest subiect au devenit acute, pe fondul unei crize economice severe, a unor prețuri și chirii exorbitante și a unor scandaluri imobiliare care […]

CEDO confirmă eficiența unui remediu intern pentru condiţiile inumane de detenţie din România

CEDO

În decizia pronunțată în cauza Văscăuțanu c. România (cererea nr. 10120/23), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, în unanimitate, cererea inadmisibilă, subliniind că plângerea adresată judecătorului de supraveghere a executării pedepselor, prevăzută la articolul 56 din Legea nr. 254/2013, constituie o cale de atac preventivă efectivă pentru persoanele care reclamă condiții necorespunzătoare de […]

CJUE, C-713/23 – Obligația statelor membre de a recunoaște o căsătorie între doi cetățeni ai Uniunii de același sex, încheiată legal într-un alt stat membru

Dreptul Uniunii Europene şi CJUE

Hotărârea CJUE în cauza C-713/23, (25 noiembrie 2025), clarifică în mod ferm că un stat membru este ținut, în temeiul cetățeniei Uniunii și al libertății de circulație, să recunoască o căsătorie între doi cetățeni UE de același sex, încheiată valid într-un alt stat membru în care aceștia și-au exercitat dreptul de a se deplasa și […]