Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

SERVICII JURIDICE

Consultanță juridică pentru implementarea și respectarea cerințelor din Legea nr. 129/2019

Aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului presupune obligații stricte pentru numeroase entități – de la instituții financiare și profesii liberale, la companii private care intră sub incidența reglementării în calitate de entități raportoare.

Echipa Chiriţă și Asociaţii oferă asistență juridică completă pentru conformarea cu aceste cerințe, evitarea sancțiunilor și construirea unui mecanism funcțional de prevenție și control.

Servicii juridice oferite

Audit juridic extern privind riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat specificului fiecărui client
Redactarea și implementarea de:
- politici interne, norme și proceduri AML
- mecanisme de raportare, control intern și gestionare a riscurilor
Consultanță pentru desemnarea și instruirea persoanei responsabile/ofițerului de conformitate
Asistență în elaborarea și aplicarea procedurilor de:
- cunoaștere a clientelei (KYC)
- raportare a tranzacțiilor suspecte
- păstrare a evidențelor și acces la documente
Instruirea periodică a personalului și suport în cadrul controalelor autorităților competente
Consiliere juridică în cazuri punctuale, inclusiv în domenii cu risc ridicat de expunere (imobiliare, jocuri de noroc, consultanță financiară, etc.)

Expertiză consolidată

Avocații noștri au o experiență juridică profundă și practică în materie de compliance AML, atât în consultanță preventivă, cât și în interacțiunea cu autoritățile de reglementare. Oferim clienților soluții juridice eficiente pentru construirea unui cadru de conformitate robust, adaptat realităților operaționale ale fiecărei organizații.

Contactați-ne!

Fie că aveți nevoie de consultanță juridică, reprezentare în instanță sau soluționarea unor litigii complexe, echipa noastră este pregătită să vă asiste la fiecare pas.

Contact

Articole din domeniul Conformitate AML / Cerințe prudențiale privind combaterea spălării banilor

Curtea de Apel Bacău. Restituirea cauzei la procuror. Neregularitatea rechizitoriului determinată de neefectuarea unei expertize de specialitate în cazul acuzaţiilor de evaziune fiscală, deşi rechizitoriul era anterior Legii nr. 126/2024, care a consacrat explicit obligativitatea expertizei. Hotărâre definitivă

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre recentă, Curtea de Apel Bacău a respins contestaţia DIICOT – ST Bacău şi a menţinut soluţia de restituire a cauzei la procuror dispusă de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bacău. Rechizitoriul din cauză a fost întocmit înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2024, care a consacrat explicit obligativitatea expertizei […]

Curtea de Apel Târgu Mureş. Anularea dispoziţiilor de imputare emise pentru angajarea răspunderii patrimoniale a unor funcţionari publici, ca urmare a depăşirii termenului de decădere. Hotărâre definitivă

Contencios administrativ

Printr-o decizie rămasă definitivă, Curtea de Apel Târgu Mureş a respins recursul declarat de o unitate administrativ-teritorială împotriva sentinţei Tribunalului Harghita, prin care s-a dispus anularea unor dispoziţii de imputare. Aceste dispoziţii au fost emise pentru angajarea răspunderii patrimoniale a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Motivul principal al anulării a […]

CEDO. Amânarea plății drepturilor salariale obținute în instanță de magistrați nu încalcă Convenția. Decizia Pușcașu și alții c. România (cererea nr. 2598/24 și alte patru cereri)

CEDO

Pe 22 octombrie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat decizia adoptată pe 13 octombrie în cauza Pușcașu și alții c. România. Cu unanimitate, Curtea a declarat inadmisibile, apreciind că sunt vădit nefondate, plângerile a cinci judecători, în activitate sau foști, care reclamau faptul că statul nu le-a plătit integral sumele acordate prin hotărâri […]

ÎCCJ. Recurs în casaţie. Achitare definitivă într-o cauză privind o explozie provocată de gaz într-un bloc din Cluj-Napoca. Fapta nu este prevăzută de legea penală

Drept penal

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în casaţie formulat de echipa noastră şi a dispus în mod definitiv achitarea clientului societăţii noastre, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală. Două instanţe îl găsiseră răspunzător pentru o explozie provocată de gaz care a afectat un bloc întreg din Cluj-Napoca. Soluţia vine […]

ÎCCJ. Despăgubiri de la stat pentru reţinere şi control judiciar după achitare. Hotărâre definitivă

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Persoana achitată definitiv poate obţine de la stat daune morale pentru reţinere şi pentru controlul judiciar, precum şi cheltuielile făcute pentru apărare în procesul penal. Aceasta este concluzia unei hotărâri pronunţate recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a anulat recursul declarat de Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, împotriva deciziei Curţii de Apel […]

Despăgubiri de aproximativ 200.000 lei de la FGA pentru un minor rănit într-un accident rutier

Drept penal

În anul 2023, clientul nostru, un minor în vârstă de 14 ani, a suferit vătămări corporale într-un accident rutier. Autovehiculul condus de şoferul responsabil de producerea accidentului era asigurat RCA la Euroins România SA. Dosarul penal deschis în urma accidentului a fost clasat, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Clasarea nu a stins […]

15 ani de Chiriţă şi Asociaţii

Anunțuri

Astăzi împlinim 15 ani. Acum 15 ani, pe vremea asta, eram într-un apartament vechi de pe bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, fără niciun client şi cu o doză mare de curaj (şi, recunoaştem, un strop de naivitate). Aveam o singură idee, dar foarte clară: voiam o firmă de avocatură în care să vii dimineaţa la birou […]