AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

PRACTICE AREAS

Legal Advice for the Implementation and Compliance with the Requirements of Law no. 129/2019

The application of the provisions of Law No. 129/2019 on preventing and combating money laundering and terrorist financing entails strict obligations for numerous entities - from financial institutions and liberal professions to private companies that fall under the regulation as reporting entities.

Our Team Chiriță și Asociații provides comprehensive legal assistance in complying with these requirements, avoiding sanctions and building a functioning prevention and control mechanism.

Provided legal services

External legal audit on the risks associated with money laundering and terrorist financing, tailored to the specific needs of each client
Drafting and implementation of:
- internal policies, regulations and procedures AML
- reporting, internal control and risk management mechanisms
Advice on appointing and training the responsible person/compliance officer
Assistance in developing and implementing procedures:
- know your customer (KYC)
- reporting suspicious transactions
- record keeping and access to documents
Regular training of staff and support during controls by competent authorities
Legal advice in specific cases, including in areas with high risk of exposure (real estate, gambling, financial advice, etc.)

Enhanced expertise

Our lawyers have deep and practical legal experience in AML compliance matters, both in preventive advice and in interaction with regulators. We offer clients effective legal solutions for building a robust compliance framework tailored to the operational realities of each organization.

Contact Us now!

Whether you require legal counsel, litigation representation, or complex dispute resolution, our team stands ready to guide you through every stage of the process.

Contact

Articole din domeniul AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

Câştig definitiv în materia răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici

Contencios administrativ

Curtea de Apel Târgu Mureș a respins astăzi printr-o decizie definitivă, recursul declarat de către o unitate administrativ-teritorială, împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul Harghita prin care s-a dispus anularea unei dispoziții de imputare emisă cu scopul angajării răspunderii patrimoniale a unor funcționari publici, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului UAT, motivul principal al anulării […]

CEDO. Amânarea plății drepturilor salariale obținute în instanță de magistrați nu încalcă Convenția. Decizia Pușcașu și alții c. România (cererea nr. 2598/24 și alte patru cereri)

CEDO

Pe 22 octombrie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat decizia adoptată pe 13 octombrie în cauza Pușcașu și alții c. România. Cu unanimitate, Curtea a declarat inadmisibile, apreciind că sunt vădit nefondate, plângerile a cinci judecători, în activitate sau foști, care reclamau faptul că statul nu le-a plătit integral sumele acordate prin hotărâri […]

ÎCCJ. Recurs în casaţie. Achitare definitivă într-o cauză privind o explozie provocată de gaz într-un bloc din Cluj-Napoca. Fapta nu este prevăzută de legea penală

Criminal Law

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în casaţie formulat de echipa noastră şi a dispus în mod definitiv achitarea clientului societăţii noastre, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală. Două instanţe îl găsiseră răspunzător pentru o explozie provocată de gaz care a afectat un bloc întreg din Cluj-Napoca. Soluţia vine […]

ÎCCJ. Despăgubiri de la stat pentru reţinere şi control judiciar după achitare. Hotărâre definitivă

Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Persoana achitată definitiv poate obţine de la stat daune morale pentru reţinere şi pentru controlul judiciar, precum şi cheltuielile făcute pentru apărare în procesul penal. Aceasta este concluzia unei hotărâri pronunţate recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a anulat recursul declarat de Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, împotriva deciziei Curţii de Apel […]

Despăgubiri de aproximativ 200.000 lei de la FGA pentru un minor rănit într-un accident rutier

Criminal Law

În anul 2023, clientul nostru, un minor în vârstă de 14 ani, a suferit vătămări corporale într-un accident rutier. Autovehiculul condus de şoferul responsabil de producerea accidentului era asigurat RCA la Euroins România SA. Dosarul penal deschis în urma accidentului a fost clasat, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Clasarea nu a stins […]

15 ani de Chiriţă şi Asociaţii

Anunțuri

Astăzi împlinim 15 ani. Acum 15 ani, pe vremea asta, eram într-un apartament vechi de pe bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, fără niciun client şi cu o doză mare de curaj (şi, recunoaştem, un strop de naivitate). Aveam o singură idee, dar foarte clară: voiam o firmă de avocatură în care să vii dimineaţa la birou […]

Amnistia fiscală privind TVA. Ce anulează Legea nr. 177/2026 pentru societăţile cu codul de TVA anulat

Tax Litigation

O nouă amnistie fiscală a intrat în vigoare în 27 august 2026 şi rezolvă o problemă care a ţinut multe societăţi sub povara unor decizii de impunere ani de zile. Măsura face obiectul Legii nr. 177/2026 privind anularea unor obligaţii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 24 august 2026. Ce se anulează? Dacă […]