AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

PRACTICE AREAS

Legal Advice for the Implementation and Compliance with the Requirements of Law no. 129/2019

The application of the provisions of Law No. 129/2019 on preventing and combating money laundering and terrorist financing entails strict obligations for numerous entities - from financial institutions and liberal professions to private companies that fall under the regulation as reporting entities.

Our Team Chiriță și Asociații provides comprehensive legal assistance in complying with these requirements, avoiding sanctions and building a functioning prevention and control mechanism.

Provided legal services

External legal audit on the risks associated with money laundering and terrorist financing, tailored to the specific needs of each client
Drafting and implementation of:
- internal policies, regulations and procedures AML
- reporting, internal control and risk management mechanisms
Advice on appointing and training the responsible person/compliance officer
Assistance in developing and implementing procedures:
- know your customer (KYC)
- reporting suspicious transactions
- record keeping and access to documents
Regular training of staff and support during controls by competent authorities
Legal advice in specific cases, including in areas with high risk of exposure (real estate, gambling, financial advice, etc.)

Enhanced expertise

Our lawyers have deep and practical legal experience in AML compliance matters, both in preventive advice and in interaction with regulators. We offer clients effective legal solutions for building a robust compliance framework tailored to the operational realities of each organization.

Contact Us now!

Whether you require legal counsel, litigation representation, or complex dispute resolution, our team stands ready to guide you through every stage of the process.

Contact

Articole din domeniul AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

De ce administratorul unui SRL nu răspunde penal pentru împrumutul luat de la propria societate? ÎCCJ, Decizia nr. 108/2025

Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Într-un material anterior anunţam soluţia dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 108/2025 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală şi spuneam că rămâne de văzut care sunt argumentele pe care le-a reţinut Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru a admite această […]

Judecătoria Şimleu Silvaniei. Achitare în rejudecare pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive

Criminal Law

Printr-o hotărâre din 22.05.2026, Judecătoria Şimleu Silvaniei a dispus, în rejudecare, achitarea clientului societăţii noastre pentru pretinsa săvârşire a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) Cod penal. Soluţia a fost pronunţată în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. – […]

Acuzată oficial de dopaj, deși nu ar fi consumat nimic interzis. Cazul Ana Maria Bărbosu

Alte materiale juridice

Pe 07.05.2026, International Testing Agency (ITA) a anunțat că a formulat acuzații de încălcare a regulilor antidoping împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu și că sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie, figurând în tabelul public ITA ca suspendată provizoriu din 05.05.2026. Particularitatea dosarului: sportiva nu este acuzată, potrivit comunicatului, că ar fi folosit substanțe interzise, […]

Tribunalul Sălaj. Ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului. Hotărâre definitivă

Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre pronunţată în data de 08.05.2026, Tribunalul Sălaj a admis contestaţia formulată în interesul clientului societăţii noastre şi a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită în scopul confiscării speciale, al confiscării extinse şi al garantării executării cheltuielilor judiciare. Măsura fusese dispusă anterior de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, în cursul urmăririi […]

Soluție de achitare obținută în apel într-o cauză privind infracțiuni la regimul circulației

Criminal Law

Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de echipa noastră și a dispus achitarea clientului pentru infracțiunile de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, precum și pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În primă instanță, clientul fusese condamnat la pedepse de 3 ani și 6 luni de […]

Tribunalul Sălaj. Înlăturarea obligației de a nu exercita funcţia de preşedinte al unui consiliu judeţean. Hotărâre definitivă

Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre pronunţată în data de 29.04.2026, Tribunalul Sălaj a admis plângerea formulată în interesul clientului societăţii noastre şi a dispus înlăturarea obligaţiei de a nu exercita funcţia de preşedinte al unui consiliu judeţean, impusă în cadrul măsurii controlului judiciar. Măsura fusese dispusă anterior de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, în cursul urmăririi […]

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Achitare definitivă pentru infracţiunea de dare de mită

White Collar şi infracţiuni economice

Soluţie de achitare definitivă într-un dosar de corupţie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că fapta nu există şi a respins apelul Ministerului Public. Clientul societăţii noastre a fost achitat definitiv pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, Înalta Curte […]