AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

PRACTICE AREAS

Legal Advice for the Implementation and Compliance with the Requirements of Law no. 129/2019

The application of the provisions of Law No. 129/2019 on preventing and combating money laundering and terrorist financing entails strict obligations for numerous entities - from financial institutions and liberal professions to private companies that fall under the regulation as reporting entities.

Our Team Chiriță și Asociații provides comprehensive legal assistance in complying with these requirements, avoiding sanctions and building a functioning prevention and control mechanism.

Provided legal services

External legal audit on the risks associated with money laundering and terrorist financing, tailored to the specific needs of each client
Drafting and implementation of:
- internal policies, regulations and procedures AML
- reporting, internal control and risk management mechanisms
Advice on appointing and training the responsible person/compliance officer
Assistance in developing and implementing procedures:
- know your customer (KYC)
- reporting suspicious transactions
- record keeping and access to documents
Regular training of staff and support during controls by competent authorities
Legal advice in specific cases, including in areas with high risk of exposure (real estate, gambling, financial advice, etc.)

Enhanced expertise

Our lawyers have deep and practical legal experience in AML compliance matters, both in preventive advice and in interaction with regulators. We offer clients effective legal solutions for building a robust compliance framework tailored to the operational realities of each organization.

Contact Us now!

Whether you require legal counsel, litigation representation, or complex dispute resolution, our team stands ready to guide you through every stage of the process.

Contact

Articole din domeniul AML Compliance / Prudential Anti-Money Laundering Requirements

CEDO: Decizia medicală de oprire a tratamentelor de menținere a vieții nu încalcă Convenția, chiar și în prezența directivelor anticipate contrare

CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat astăzi, 5 februarie 2026, hotărârea în cauza Medmoune c. Franța (cererea nr. 55026/22), stabilind în unanimitate că nu a existat o încălcare a articolului 2 (dreptul la viață) din Convenție. Speța a vizat un conflict juridic și etic major: posibilitatea medicilor de a opri tratamentele de menținere a […]

Despre obligativitatea efectuării expertizei de specialitate în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală

Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

1. Contextul apariţiei Deciziei nr. 430/2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de către Curtea de Apel București – Secția I penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind chemată să răspundă la întrebarea dacă în interpretarea art.10 din […]

Cauza C-492/23 CJUE. Anunțuri false de servicii sexuale pe Internet. Responsabilitatea platformelor online în era GDPR

Dreptul Uniunii Europene şi CJUE

1. Contextul Cauzei C-492/23 şi importanţa hotărârii pronunţate În ziua de astăzi, prin intermediul Internetului și al diverselor platforme online, femeile devin tot mai des ținte ale unor atacuri care le afectează în mod direct drepturile nepatrimoniale. De la deepfake-uri, la revenge porn sau la publicarea de anunțuri false de către o terță persoană, cu […]

Reformă în imobiliare: Legea nr. 207/2025 (”LEGEA NORDIS”)

Urbanism, Real Estate si dezvoltări imobiliare

De ani de zile, dezvoltarea și piața imobiliară din România constituie un subiect care atrage atenția și generează discuții aprinse, tensiuni și dezbateri. Totodată, de peste un an de zile tensiunile pe acest subiect au devenit acute, pe fondul unei crize economice severe, a unor prețuri și chirii exorbitante și a unor scandaluri imobiliare care […]

CEDO confirmă eficiența unui remediu intern pentru condiţiile inumane de detenţie din România

CEDO

În decizia pronunțată în cauza Văscăuțanu c. România (cererea nr. 10120/23), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, în unanimitate, cererea inadmisibilă, subliniind că plângerea adresată judecătorului de supraveghere a executării pedepselor, prevăzută la articolul 56 din Legea nr. 254/2013, constituie o cale de atac preventivă efectivă pentru persoanele care reclamă condiții necorespunzătoare de […]

CJUE, C-713/23 – Obligația statelor membre de a recunoaște o căsătorie între doi cetățeni ai Uniunii de același sex, încheiată legal într-un alt stat membru

Dreptul Uniunii Europene şi CJUE

Hotărârea CJUE în cauza C-713/23, (25 noiembrie 2025), clarifică în mod ferm că un stat membru este ținut, în temeiul cetățeniei Uniunii și al libertății de circulație, să recunoască o căsătorie între doi cetățeni UE de același sex, încheiată valid într-un alt stat membru în care aceștia și-au exercitat dreptul de a se deplasa și […]

„Legea Novak”. Suveranismul sportiv în conflict cu dreptul european… şi cel naţional

Alte materiale juridice, Dreptul Uniunii Europene şi CJUE

Parlamentul a adoptat cu o largă majoritate, în data de 19.11.2025, un proiect de lege intitulat Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Popular, actul normativ este cunoscut ca fiind „Legea Novak”, după numele fostului ministru, Károly Eduárd Novák, în mandatul căruia a fost adoptat un act normativ cu […]