Articole din categoria
Astăzi, 17 martie 2025, a intrat în vigoare Legea nr. 19/2025, cunoscută drept „Legea anti-fugari”, prin care se modifică dispoziţiile art. 285 din Codul penal, în sensul incriminării noii forme de evadare. Într-un articol anterior am subliniat problemele de legalitate şi constituţionalitate care ar apărea, în opinia noastră, în ipoteza intrării în vigoare a legii. […]
Printr-o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti din 14.03.2025 s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii instituite de organele de urmărire penală din cadrul DIICOT – SCCO cu privire la 172 de apartamente şi 11 spaţii comerciale în dosarul penal care priveşte afacerea imobiliară „Nordis”. Clientul societăţii noastre, o societate specializată în investiţii în domeniul imobiliar, a […]
În cauza Secară c. României (cererea nr. 56658/22), reclamanta a sesizat Curtea cu o plângere privind încălcarea dreptului la un proces echitabil în materie penală, urmare a unei condamnări în apel pentru infracţiunile de delapidare şi spălare de bani, după ce fusese iniţial achitată în primă instanţă, soluţia de condamnare fiind dispusă urmare (şi) a […]
Recent, Pavel Durov, CEO-ul Telegram, a fost arestat pe aeroportul Le Bourget din afara Parisului. Arestarea ar fi legată de acuzații privind eșecul de a controla utilizarea abuzivă a platformei sale pentru activități criminale, precum terorismul și frauda. Acuzațiile sunt legate de faptul că Telegram ar fi permis desfășurarea unor activități criminale, precum terorismul, traficul […]
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Recent, am asistat cu succes unul dintre clienţii societăţii în procedura de control din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Controlul a vizat conformarea clientului, […]
O soluţie obţinută recent de către avocaţii societăţii noastre antamează mai multe probleme de drept de actualitate: sancţiunea aplicabilă în cazul în care măsurile asigurătorii nu sunt verificate în termenul de 6 luni sau 1 an prevăzut de lege şi în ce situaţii pot fi ridicate măsurile asigurătorii luate în cazul acuzaţiilor de evaziune fiscală, […]
Reforma legislaţiei privind evaziunea fiscală va intra în vigoare ca urmare a promulgării Legii privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Legea trecuse anterior de controlul de constituţionalitate iniţiat de o parte dintre parlamentari, prin Decizia nr. 146 din 19.03.2024 a Curţii […]
Martorul ameninţat este statutul care se acordă în condiţiile Codului de procedură penală dacă există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului sau a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a […]
Într-o cauză în care clientului societăţii noastre, unul din conducătorii unui inspectorat judeţean de poliţie, a fost acuzat de o pretinsă infracţiune de abuz în serviciu în legătură cu activitatea sa de conducere, s-a dispus o soluţie de clasare pe motiv că fapta nu constituie infracţiune. Clientului societăţii noastre i s-a imputat că ar fi […]
