Articole din categoria

Drept penal

CATEGORII DE ARTICOLE

Conducerea fără permis şi conducerea sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Modificări privind sancţiunile aplicabile

Drept penal

Recent au fost modificate sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor infracţiuni la regimul rutier. Este vorba despre infracţiunile de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Legea nr. 172/2024 aduce patru modificări esenţiale în plan sancționator, respectiv: înlătură posibilitatea aplicării amenzii penale în […]

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele

Conformare AML - Cerinţe prudenţiale privind combaterea spălării banilor, Consultanță juridică generală, Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Recent, am asistat cu succes unul dintre clienţii societăţii în procedura de control din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Controlul a vizat conformarea clientului, […]

Verificarea măsurilor asigurătorii în cursul procesului penal. Cazul particular al infracţiunilor de evaziune fiscală

Drept penal, Litigii fiscale, White Collar şi infracţiuni economice

O soluţie obţinută recent de către avocaţii societăţii noastre antamează mai multe probleme de drept de actualitate: sancţiunea aplicabilă în cazul în care măsurile asigurătorii nu sunt verificate în termenul de 6 luni sau 1 an prevăzut de lege şi în ce situaţii pot fi ridicate măsurile asigurătorii luate în cazul acuzaţiilor de evaziune fiscală, […]

Desfiinţarea hotărârii primei instanţe şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Încălcarea obiectului şi limitelor judecăţii cu prilejul soluţionării fondului cauzei.

Drept penal

Printr-o hotărâre penală definitivă de dată recentă, Curtea de Apel Cluj, în calitate de instanţă de control judiciar, a dispus desfiinţarea integrală a hotărârii primei instanţe şi trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere încălcarea echităţii procedurale şi a obiectului şi limitelor judecăţii cu prilejul soluţionării fondului cauzei.

Reforma legislaţiei privind evaziunea fiscală. Legea a fost promulgată

Drept penal, Litigii fiscale, White Collar şi infracţiuni economice

Reforma legislaţiei privind evaziunea fiscală va intra în vigoare ca urmare a promulgării Legii privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Legea trecuse anterior de controlul de constituţionalitate iniţiat de o parte dintre parlamentari, prin Decizia nr. 146 din 19.03.2024 a Curţii […]

Martorul ameninţat. Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale

CEDO, Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Martorul ameninţat este statutul care se acordă în condiţiile Codului de procedură penală dacă există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului sau a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a […]

Conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive. Probleme de (ne)legalitate şi (ne)constituţionalitate. Sesizarea Curţii Constituţionale

Drept penal

În urma unei excepţii de neconstituţionalitate invocate într-o cauză vizându-l pe unul dintre clienţii societăţii noastre de avocatură, Curtea de Apel Cluj a dispus sesizarea Curţii Constituţionale în vederea analizării conformităţii cu dispoziţiile Constituţiei a normei care incriminează conducerea pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive, regăsită în art. 336 alin. (2) C. pen. Textul […]

Abuz în serviciu. Clasarea acuzaţiilor formulate împotriva conducerii unui inspectorat judeţean de poliţie pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Într-o cauză în care clientului societăţii noastre, unul din conducătorii unui inspectorat judeţean de poliţie, a fost acuzat de o pretinsă infracţiune de abuz în serviciu în legătură cu activitatea sa de conducere, s-a dispus o soluţie de clasare pe motiv că fapta nu constituie infracţiune. Clientului societăţii noastre i s-a imputat că ar fi […]

Achitarea definitivă a unui director executiv din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru abuz în serviciu

Drept penal, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre pronunţată astăzi, 8.02.2024, Curtea de Apel Galaţi a dispus achitarea pentru o infracţiune de abuz în serviciu faţă de un funcţionar public cu funcţie de conducere în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi. În esenţă, printr-un rechizitoriu emis în cursul anului 2015, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi a dispus trimiterea în judecată a […]

Recuperarea unei creanţe de către ANAF. Proces penal vs. procedura insolvenţei

Corporate şi insolvență, Drept penal, Litigii fiscale, White Collar şi infracţiuni economice

În unul dintre dosarele în care avocaţii societăţii noastre asigură asistenţă juridică, am întâlnit recent o situaţie care merită menţionată, chiar dacă nu există în prezent o soluţie definitivă pronunţată de către instanţele de judecată. Este vorba despre solicitarea ANAF de recuperare a prejudiciului (impozit pe profit şi TVA) într-un dosar penal ce vizează săvârşirea […]