În cursul zilei de astăzi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat temeinicia soluţiei Curţii de Apel Iaşi, într-un dosar în care clienţii societăţii noastre de avocatură au fost trimişi în judecată, printre altele, pentru presupuse infracţiuni de grup infracţional organizat, delapidare, fraudă cu fonduri europene (art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz în serviciu.
Soluţia instanţei supreme confirmă constatările Curţii de Apel Iaşi, respectiv:
- Necompetenţa materială a DIICOT, cu consecinţa nulităţii absolute a tuturor actelor de urmărire penală efectuate cu privire la presupusele infracţiuni de fraudă cu fonduri europene, prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, şi de abuz în serviciu.
- Nulitatea absolută a ordonanţei prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la presupuse infracţiuni de abuz în serviciu pe motiv că aceasta s-a realizat exclusiv prin preluarea ad litteram a concluziilor formulate de către expertul tehnic, fără o analiză proprie a procurorului.
- Nulitatea absolută a unei ordonanţe prin care s-a procedat direct la punerea în mişcare a acţiunii penale pentru acte materiale din conţinutul unei presupuse infracţiuni în formă continuată, care nu au fost descrise şi nici măcar menţionate în ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale.
- Nulitatea unor procedee probatorii şi mijloace de probă pe motiv că au fost administrate fără cadru procesual, anterior începerii/extinderii urmăririi penale.
- Nulitatea relativă a unei ordonanţe de folosire a mijloacelor de probă din altă cauză pe motiv că prin aceasta au fost administrate la dosarul cauzei declaraţii date într-o altă cauză, cu încălcarea normelor procesual penale şi cu încălcarea dreptului la apărare al persoanelor acuzate.
- Nulitatea relativă a tuturor declaraţiilor de suspect şi inculpat administrate în cauză pe motiv că nu au fost înregistrate cu mijloace audio sau audiovideo.
- Multiple neregularităţi în descrierea acuzaţiilor.
Având în vedere aceste constatări ale judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Iaşi, acesta a dispus restituirea cauzei la parchet.
De menţionat că în această cauză urmărirea penală a vizat şi presupuse infracţiuni de evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, spălare de bani, dare şi luare de mită, abuz în serviciu, faţă de acestea dispunându-se soluţii de clasare.
Clienţii societăţii noastre de avocatură au fost reprezentaţi în cursul urmăririi penale, dar şi în faza de cameră preliminară de o echipă de avocaţi formată din Cosmin-Daniel Bulea, Bianca Pantea, Radu Chiriţă şi Ionuţ Iftode (Baroul Iaşi).