Linkedin Facebook Instagram
Linkedin Facebook Instagram

White Collar & Economic Crimes

White Collar & Economic Crimes

PRACTICE AREAS

Strategic legal assistance in business criminal law cases

Chiriță și Asociații's White Collar practice focuses on providing specialized legal services in the areas of economic crime and business criminal law. We provide preventive legal advice and full representation before national and international authorities, both for individuals and legal entities involved in complex criminal proceedings.

Assistance in a crisis

We act promptly in situations with a high criminal potential, providing:

  • emergency advice
  • representation before prosecuting authorities
  • support in managing relations with authorities, contractual partners and media outlets

We work closely with clients to build defense strategies tailored to the context of each case.

Covered offenses

  • fraud and embezzlement
  • corruption and other corruption-assimilated offenses
  • tax evasion
  • money laundering
  • forgery, abuse of office, computer and banking offences

Compliance and prevention

We provide preventive advice in order to identify and reduce criminal risks associated with business activities. We support clients in:

  • implementing compliance programs
  • drafting internal policies and procedures
  • carrying out legal audits and internal investigations in full confidentiality

Representation in complex procedures

We represent clients at all stages of proceedings:

  • Criminal prosecution
  • Trial phase (pre-trial, merits, appeal and extraordinary appeals)
  • Precautionary and preventive measures
  • Enforcement incidents
  • International cooperation in criminal matters

We also assist clients in alternative proceedings such as arbitration, mediation or cross-border judicial cooperation mechanisms..

With a team of lawyers with experience in criminal and business law, Chiriță și Asociații offers efficient and discreet legal assistance in the most sensitive and complex cases in the field of economic crime.

Contact Us now!

Whether you require legal counsel, litigation representation, or complex dispute resolution, our team stands ready to guide you through every stage of the process.
Contact

Articole din domeniul White Collar & Economic Crimes

Despre obligativitatea efectuării expertizei de specialitate în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

1. Contextul apariţiei Deciziei nr. 430/2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de către Curtea de Apel București – Secția I penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind chemată să răspundă la întrebarea dacă în interpretarea art.10 din […]

Tribunalul Bucureşti. Evaziune fiscală. Revizuire admisă. Încetarea procesului penal. Hotărâre definitivă

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre recentă a Tribunalului Bucureşti a fost admisă cererea de revizuire formulată în interesul clientului nostru şi s-a dispus încetarea procesului penal în ceea ce îl priveşte. În istoricul cauzei, în toamna anului 2019, clientul nostru a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii pentru pretinse fapte de evaziune fiscală care ar fi fost comise […]

ICCJ. Evaziune fiscală. Recurs în casaţie admis. Trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Printr-o hotărâre recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost admis recursul în casaţie exercitat de clientul societăţii noastre, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la instanţa de apel – Curtea de Apel Târgu Mureş. În istoricul cauzei, printr-un rechizitoriu emis în vara anului 2020 a fost trimisă în judecată o persoană […]

ÎCCJ. Cameră preliminară. Nulitatea absolută parţială a urmăririi penale pentru necompetenţa DIICOT şi sancţionarea mai multor nelegalităţi ale actelor de urmărire penală

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

În cursul zilei de astăzi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat temeinicia soluţiei Curţii de Apel Iaşi, într-un dosar în care clienţii societăţii noastre de avocatură au fost trimişi în judecată, printre altele, pentru presupuse infracţiuni de grup infracţional organizat, delapidare, fraudă cu fonduri europene (art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000), […]

ICCJ: Lucrătorii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie pot efectua acte de cercetare penală doar în cauzele de corupţie vizând lucrători din cadrul MAI

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Astăzi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de către Curtea de Apel Alba Iulia şi a stabilit că lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie au competenţa să efectueze, prin delegare, în condiţiile prevăzute de lege, actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent exclusiv în cauzele […]

Revocarea controlului judiciar pentru lipsa unor temeiuri noi. Aplicarea Deciziei CCR nr. 22/2017 în cazul dispunerii controlului judiciar după încetarea arestului la domiciliu

  • Criminal Law, White Collar şi infracţiuni economice

Faţă de clientul societăţii noastre s-a luat, respectiv prelungit, în cursul urmăririi penale, măsura arestului preventiv, înlocuit la un moment dat cu arestul la domiciliu, şi care a încetat de drept urmare a omisiunii organului de urmărire penală de a solicita prelungirea ori o nouă înlocuire. În ziua următoare încetării de drept a arestului, procurorul […]