Articole din categoria
Admiterea cererilor şi excepţiilor formulate în procedura de cameră preliminară a fost soluţia pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia într-o cauză în care mai multe persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată de DNA – Structura centrală. Printre persoanele trimise în judecată se numără şi un fost primar al unei localităţi, acesta […]
La data de 6 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ, care intră în vigoare în 9 iulie, aduce trei modificări semnificative […]
Aşa cum anunţam într-un articol anterior, continuăm prezentarea principalelor prevederi din proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Amintim că noutăţile legislative vizează atât autorităţile cu atribuţii în implementarea legislaţiei în materie, cât şi entităţile raportoare. Principalele modificări vizate Prevederi suplimentare în ceea ce […]
La mai puţin de un an de la intrarea în vigoare a noului cadru legal pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, Guvernul a publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 129/2019, precum şi a altor acte […]
Introducere În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Această reglementare urmărește transpunerea în legislația națională a celei de-a 4-a Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor și […]
