Articole din categoria

persoane juridice

Noutăţi în privinţa legii privind spălarea banilor. Modificarea unor obligaţii de declarare a beneficiarului real în cazul persoanelor juridice

La data de 6 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Actul normativ, care intră în vigoare în 9 iulie, aduce trei modificări semnificative […]