Articole din categoria
Ordonanţa nr. 9/2021 instituie unele măsuri privind accesul la informaţii financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni. Registrul centralizat de conturi bancare este registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN. Informaţiile financiare, în sensul utilizat în ordonanţă, sunt informaţii sau […]
La data de 5 aprilie 2021 a intrat în vigoare legea de modificare a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală. Textul nou introdus priveşte două ipoteze distincte în care plata prejudiciului conduce fie la exonerarea de răspundere penală, fie la posibilitatea aplicării pedepsei amenzii. Una dintre aceste […]
