{"id":4948,"date":"2022-11-21T09:54:12","date_gmt":"2022-11-21T09:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chirita-law.com\/?p=4948"},"modified":"2025-12-29T09:47:31","modified_gmt":"2025-12-29T07:47:31","slug":"achitare-pentru-o-acuzatie-de-spalarea-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/achitare-pentru-o-acuzatie-de-spalarea-banilor\/","title":{"rendered":"Achitare pentru o acuza\u0163ie de sp\u0103larea banilor. \u00cencetarea procesului penal pentru o acuza\u0163ie de evaziune fiscal\u0103"},"content":{"rendered":"

Tribunalul Mure\u015f<\/a> a dispus o solu\u0163ie de achitare pentru o acuza\u0163ie de sp\u0103larea banilor \u015fi o solu\u0163ie de \u00eencetare a procesului penal pentru o acuza\u0163ie de evaziune fiscal\u0103, printr-o hot\u0103r\u00e2re din 14.10.2022. \u00cen esen\u0163\u0103, instan\u0163a a dispus solu\u0163ia de achitare a clientului nostru pentru acuza\u0163ia de sp\u0103lare a banilor prev\u0103zut\u0103 de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656\/2002<\/a> constat\u00e2nd c\u0103 autorul infrac\u0163iunii din care provin pretinsele bunuri ilicite nu poate fi autor al sp\u0103l\u0103rii de bani.<\/p>\n

Prin actul de trimitere \u00een judecat\u0103, DIICOT<\/a> a ar\u0103tat c\u0103 faptele persoanelor cercetate de a transfera prin conturi bancare \u015fi de a remite \u00een numerar cu titlu de plat\u0103, sume de bani care ar proveni din evaziune fiscal\u0103 s-ar circumscrie infrac\u0163iunii prev\u0103zute de art. 29 alin. (1) lit. a) \u015fi c) din Legea nr. 656\/2002. Cu alte cuvinte, remiterea \u00een numerar \u015fi transferul sumelor de bani ar reprezenta at\u00e2t \u201eschimbarea sau transferul de bunuri, cunosc\u00e2nd c\u0103 provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni, \u00een scopul ascunderii sau al disimul\u0103rii originii ilicite a acestor bunuri ori \u00een scopul de a ajuta persoana care a s\u0103v\u00e2r\u015fit infrac\u0163iunea din care provin bunurile s\u0103 se sustrag\u0103 de la urm\u0103rire, judecat\u0103 sau executarea pedepsei\u201d<\/em>, c\u00e2t \u015fi \u201edob\u00e2ndirea, de\u0163inerea sau folosirea de bunuri de c\u0103tre o alt\u0103 persoan\u0103 dec\u00e2t subiectul activ al infrac\u0163iunii din care provin bunurile, cunosc\u00e2nd c\u0103 acestea provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00cen cursul judec\u0103\u0163ii, am solicitat schimbarea \u00eencadr\u0103rii juridice stabilite de DIICOT \u00een art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656\/2002, iar Tribunalul Mure\u015f a admis solicitarea noastr\u0103 \u015fi a schimbat \u00eencadrarea juridic\u0103 a faptelor, consider\u00e2nd c\u0103 felul pl\u0103\u021bii (prin virament sau numerar) nu determin\u0103 re\u0163inerea variantelor infrac\u021biunii de la literele a) \u0219i c) sau numai de la litera c) ale art. 29 din Legea nr. 656\/2002. Totodat\u0103, Tribunalul Mure\u015f a statuat c\u0103 nu s-a probat existen\u0163a unor manopere de ascundere sau disimulare, ac\u021biunile persoanelor cercetate const\u00e2nd, conform acuza\u0163iei, pur \u0219i simplu \u00een plata unor facturi sau chitan\u021be emise de o firm\u0103 considerat\u0103 de tip \u201efantom\u0103\u201d, fie prin viramente bancare, fie prin numerar din casieriile societ\u0103\u021bilor.<\/p>\n

Pe fondul cauzei, Tribunalul Mure\u015f a dispus achitarea clientului nostru pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de sp\u0103lare a banilor prev\u0103zut\u0103 de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656\/2002 constat\u00e2nd c\u0103 aceasta a fost dezincriminat\u0103 odat\u0103 cu intrarea \u00een vigoare a Legii nr. 129\/2019 pentru ipoteza \u00een care fapta e s\u0103v\u00e2r\u015fit\u0103 de autorul infrac\u0163iunii din care provin pretinsele sume de bani \u201esp\u0103late\u201d.<\/p>\n

\u00cen raport de infrac\u0163iunea de evaziune fiscal\u0103, Tribunalul Mure\u015f a ar\u0103tat c\u0103 a intervenit prescrip\u0163ia r\u0103spunderii penale.\u00a0 S-a ar\u0103tat c\u0103 urmare a pronun\u0163\u0103rii Deciziei nr. 297\/2018 a Cur\u0163ii Constitu\u0163ionale<\/a> \u015fi a Deciziei nr. 358\/2022 a Cur\u0163ii Constitu\u0163ionale<\/a>, \u00eentre data de 25.06.2018 \u015fi 30.05.2022, fondul activ al legisla\u021biei nu a con\u021binut vreun caz care s\u0103 permit\u0103 \u00eentreruperea cursului prescrip\u021biei r\u0103spunderii penale. Prin urmare av\u00e2nd \u00een vedere dispozi\u0163iile art. 154 alin. (1) lit. b) C. pen.<\/a> \u015fi limitele de pedeaps\u0103 ale infrac\u0163iunii de evaziune fiscal\u0103, termenul de prescrip\u0163ie s-a \u00eemplinit. \u00cen raport de acest aspect, Tribunalul Mure\u015f a dispus \u00eencetarea procesului penal pentru aceast\u0103 infrac\u0163iune.<\/p>\n

Clientul nostru a beneficiat de asisten\u0163a juridic\u0103 a unei echipe de avoca\u0163i din cadrul SCA Chiri\u0163\u0103 \u015fi Asocia\u0163ii, formate din Florin Mircea \u015fi Oana Lup.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tribunalul Mure\u015f a dispus o solu\u0163ie de achitare pentru o acuza\u0163ie de sp\u0103larea banilor \u015fi o solu\u0163ie de \u00eencetare a procesului penal pentru o acuza\u0163ie de evaziune fiscal\u0103, printr-o hot\u0103r\u00e2re din 14.10.2022. \u00cen esen\u0163\u0103, instan\u0163a a dispus solu\u0163ia de achitare a clientului nostru pentru acuza\u0163ia de sp\u0103lare a banilor prev\u0103zut\u0103 de art. 29 alin. (1) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[11,84],"tags":[],"class_list":["post-4948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-drept-penal","category-white-collar-infractiuni-economice"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}