{"id":4396,"date":"2021-10-05T08:15:30","date_gmt":"2021-10-05T08:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chirita-law.com\/?p=4396"},"modified":"2025-12-29T09:47:33","modified_gmt":"2025-12-29T07:47:33","slug":"ordonanta-9-2021-privind-accesul-la-informatii-financiare-in-scopul-prevenirii-depistarii-investigarii-sau-urmaririi-penale-a-anumitor-infractiuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/ordonanta-9-2021-privind-accesul-la-informatii-financiare-in-scopul-prevenirii-depistarii-investigarii-sau-urmaririi-penale-a-anumitor-infractiuni\/","title":{"rendered":"Ordonan\u021ba nr. 9\/2021 privind accesul la informa\u0163ii financiare \u00een scopul prevenirii, depist\u0103rii, investig\u0103rii sau urm\u0103ririi penale a anumitor infrac\u0163iuni"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"http:\/\/legislatie.just.ro\/Public\/DetaliiDocument\/245921\">Ordonan\u0163a nr. 9\/2021<\/a> instituie unele m\u0103suri privind accesul la informa\u0163ii financiare \u015fi a analizelor financiare <em>\u00een scopul<\/em> prevenirii, depist\u0103rii, investig\u0103rii sau urm\u0103ririi penale a anumitor infrac\u0163iuni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Registrul centralizat de conturi bancare<\/em> este registrul central electronic pentru conturi de pl\u0103\u0163i \u015fi conturi bancare identificate prin IBAN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Informa\u0163iile financiare, <\/em>\u00een sensul utilizat \u00een ordonan\u0163\u0103, sunt informa\u0163ii sau date, <em>precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau rela\u0163iile de afaceri financiare<\/em>, de\u0163inute deja de c\u0103tre Oficiul Na\u0163ional de Prevenire \u015fi Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (\u00een continuare Oficiul) sau de c\u0103tre unit\u0103\u0163ile de informa\u0163ii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Analiza financiar\u0103<\/em> este rezultatul analizei opera\u0163ionale \u015fi strategice care a fost deja efectuat\u0103 de c\u0103tre Oficiu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Infrac\u0163iunile grave<\/em> sunt cele de competen\u0163a Europol, cum ar fi, spre exemplu terorism, criminalitate organizat\u0103, trafic de droguri, activit\u0103\u0163i de sp\u0103lare a banilor, trafic de fiin\u0163e umane, infrac\u0163iuni de corup\u0163ie, omor \u015fi v\u0103t\u0103mare corporal\u0103 grav\u0103, dar \u015fi t\u00e2lh\u0103rie, furt calificat, \u00een\u015fel\u0103ciune, fraud\u0103 etc.<em>Autorit\u0103\u0163ile competente<\/em> s\u0103 acceseze \u015fi s\u0103 consulte registrul centralizat de conturi bancare, respectiv s\u0103 solicite \u015fi s\u0103 primeasc\u0103 informa\u0163ii financiare sau analize financiare sunt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Poli\u0163ia Rom\u00e2n\u0103;<\/li><li>Poli\u0163ia de Frontier\u0103 Rom\u00e2n\u0103;<\/li><li>Direc\u0163ia General\u0103 Anticorup\u0163ie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;<\/li><li>Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie &#8211; Sec\u0163ia de urm\u0103rire penal\u0103 \u015fi criminalistic\u0103;<\/li><li>Sec\u0163ia parchetelor militare;<\/li><li>Direc\u0163ia Na\u0163ional\u0103 Anticorup\u0163ie;<\/li><li>Direc\u0163ia de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism;<\/li><li>Sec\u0163ia pentru Investigarea Infrac\u0163iunilor din Justi\u0163ie;<\/li><li>Departamentul pentru Lupta Antifraud\u0103;<\/li><li>Agen\u0163ia Na\u0163ional\u0103 de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este autoritate competent\u0103 s\u0103 acceseze \u015fi s\u0103 consulte registrul centralizat de conturi bancare.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u015ei <em>celelalte unit\u0103\u0163i de parchet<\/em> au acces la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informa\u0163ii financiare \u015fi analize financiare oferite de Oficiu, prin intermediul Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie &#8211; Sec\u0163ia de urm\u0103rire penal\u0103 \u015fi criminalistic\u0103.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accesarea registrului \u015fi consultarea informa\u0163iilor privind conturile bancare se face de c\u0103tre autorit\u0103\u0163ile competente<em>, \u00een mod direct \u015fi f\u0103r\u0103 \u00eent\u00e2rziere<\/em> <em>atunci c\u00e2nd acest lucru este necesar <\/em>pentru \u00eendeplinirea atribu\u0163iilor care le revin \u00een scopul prevenirii, depist\u0103rii, investig\u0103rii sau urm\u0103ririi penale a infrac\u0163iunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urm\u0103rirea \u015fi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investiga\u0163ie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exist\u0103 dou\u0103 situa\u0163ii \u00een care se poate refuza, motivat, accesul la informa\u0163ii financiare sau analize financiare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>exist\u0103 motive obiective de a presupune c\u0103 furnizarea informa\u0163iilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investiga\u0163iilor sau analizelor \u00een curs de desf\u0103\u015furare;<\/li><li>\u00een circumstan\u0163e excep\u0163ionale, dac\u0103 divulgarea informa\u0163iilor ar fi, \u00een mod clar, dispropor\u0163ionat\u0103 fa\u0163\u0103 de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevant\u0103 \u00een ceea ce prive\u015fte scopurile pentru care a fost solicitat\u0103.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ordonan\u0163a nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita \u015fi de a ob\u0163ine date din registrul centralizat de conturi bancare, \u00een condi\u0163iile Codului de procedur\u0103 penal\u0103.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ordonan\u0163a nr. 9\/2021 instituie unele m\u0103suri privind accesul la informa\u0163ii financiare \u015fi a analizelor financiare \u00een scopul prevenirii, depist\u0103rii, investig\u0103rii sau urm\u0103ririi penale a anumitor infrac\u0163iuni. Registrul centralizat de conturi bancare este registrul central electronic pentru conturi de pl\u0103\u0163i \u015fi conturi bancare identificate prin IBAN. Informa\u0163iile financiare, \u00een sensul utilizat \u00een ordonan\u0163\u0103, sunt informa\u0163ii sau [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[102,11,84],"tags":[518,519,520,521,454,522,110,523,524,525],"class_list":["post-4396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-conformitate-aml-cerinte-prudentiale-privind-combaterea-spalarii-banilor","category-drept-penal","category-white-collar-infractiuni-economice","tag-analize-financiare","tag-depistare","tag-iban","tag-informatii-financiare","tag-infractiuni","tag-investigare","tag-oficiul-national-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor","tag-parchet","tag-politie","tag-prevenire"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}