{"id":4105,"date":"2020-07-08T10:33:53","date_gmt":"2020-07-08T10:33:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chirita-law.com\/?p=4105"},"modified":"2025-12-29T09:47:34","modified_gmt":"2025-12-29T07:47:34","slug":"noutati-in-privinta-legii-privind-spalarea-banilor-modificarea-unor-obligatii-de-declarare-a-beneficiarului-real-in-cazul-persoanelor-juridice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/noutati-in-privinta-legii-privind-spalarea-banilor-modificarea-unor-obligatii-de-declarare-a-beneficiarului-real-in-cazul-persoanelor-juridice\/","title":{"rendered":"Nout\u0103\u0163i \u00een privin\u0163a legii privind sp\u0103larea banilor. Modificarea unor obliga\u0163ii de declarare a beneficiarului real \u00een cazul persoanelor juridice"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La data de 6 iulie 2020 a fost publicat\u0103 \u00een Monitorul Oficial nr. 588 <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/legislatie.just.ro\/Public\/DetaliiDocument\/227613\" target=\"_blank\">Legea nr. 108\/2020 privind modificarea \u015fi completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea unor acte normative<\/a>. Actul normativ, care intr\u0103 \u00een vigoare \u00een 9 iulie, aduce <strong>trei modific\u0103ri semnificative<\/strong> \u00een ceea ce prive\u015fte obliga\u0163ia de declarare a beneficiarului real, ce vor fi precizate mai jos. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De aceste modific\u0103ri sunt vizate strict persoanele juridice supuse obliga\u0163iei de \u00eenregistrare \u00een registrul comer\u0163ului, respectiv S.R.L.-urile, S.A.-urile etc. \u015fi nu afecteaz\u0103 ceilal\u0163i destinatari ai legii, precum asocia\u0163ii, funda\u0163iile, fiduciile \u015fi construc\u0163iile juridice similare lor. Demersul de schimbare a legisla\u0163iei este benefic pentru mediul de afaceri fiindc\u0103 reduce birocra\u0163ia \u015fi a\u015fa excesiv\u0103 \u00een aceast\u0103 materie, reduce costurile financiare impuse entit\u0103\u0163ilor private \u015fi autorit\u0103\u0163ilor pentru conformarea cu cerin\u0163ele pruden\u0163iale \u015fi rezolv\u0103 anumite blocajele ap\u0103rute \u00een \u00eendeplinirea acestei obliga\u0163ii, cum ar fi entit\u0103\u0163ile cu un num\u0103r mare de asocia\u0163i sau ac\u0163ionari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dispare obliga\u0163ia depunerii anuale a declara\u0163iei privind beneficiarul real \u00een cazul persoanelor juridice \u00eenmatriculate la ONRC<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acestea vor fi \u0163inute de \u00eendeplinirea cerin\u0163ei numai \u00een urm\u0103toarele situa\u0163ii:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la \u00eenmatriculare;<\/li><li>ori de c\u00e2te ori intervine o modificare \u00een privin\u0163a identit\u0103\u0163ii beneficiarilor reali, precum \u015fi a modalit\u0103\u0163ii \u00een care ace\u015ftia exercit\u0103 controlul asupra persoanei juridice.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eliminarea obliga\u0163iei de a depune declara\u0163ia \u00een fiecare an dup\u0103 aprobarea situa\u0163iilor financiare anulare era logic\u0103 \u015fi a\u015fteptat\u0103 \u00eentruc\u00e2t aceasta avea ca efect o dublare a informa\u0163iilor declarate la \u00eenmatriculare ori \u00een urma modific\u0103rilor structura beneficiarilor reali. Cele dou\u0103 obliga\u0163ii r\u0103mase acoper\u0103 \u00een \u00eentregime situa\u0163iile care fac necesar\u0103 transparentizarea informa\u0163iilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sunt exceptate de la conformarea cu aceast\u0103 obliga\u0163ie persoanele juridice constituite exclusiv din asocia\u0163i persoane fizice <\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scutirea se aplic\u0103 indiferent de num\u0103rul lor, atunci c\u00e2nd ace\u015ftia sunt singurii beneficiari reali. De asemenea, sunt men\u0163inute excep\u0163iile din forma actual\u0103 a legii, ce privesc regiile autonome, companiile \u015fi societ\u0103\u0163ile na\u0163ionale, precum \u015fi societ\u0103\u0163ile de\u0163inute integral sau majoritar de stat.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Noua derogare este de asemenea a\u015fteptat\u0103 \u00een condi\u0163iile \u00een care o propor\u0163ie foarte redus\u0103 din firmele \u00eenmatriculate la ONRC au \u00een componen\u0163\u0103 persoane juridice. Spre exemplu, potrivit <a href=\"http:\/\/www.cdep.ro\/proiecte\/2020\/200\/90\/7\/em368.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">expunerii de motive a legii<\/a>, din cele 978.245 de SRL-uri active la nivel na\u0163ional \u00een luna februarie 2020 doar \u00een 36.242 dintre acestea figura cel pu\u0163in o persoan\u0103 juridic\u0103 \u00een structura asocia\u0163ilor. \u00cen celelalte cazuri, reprezent\u00e2nd nu mai pu\u0163in de 96,3% din totalul SRL-urilor, asocia\u0163i sunt persoane fizice, care pot fi identificate pe baza informa\u0163iilor aflate \u00een eviden\u0163ele registrului comer\u0163ului. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pentru persoanelor juridice de mai sus, Oficiul va prelucra datele privind beneficiarul real pe baza informa\u0163iilor disponibile \u00een eviden\u0163ele proprii<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00cen lipsa depunerii declara\u0163iei privind beneficiarul real \u00een situa\u0163ia societ\u0103\u0163ilor excluse de la \u00eendeplinirea acestei obliga\u0163ii, Oficiul va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societ\u0103\u0163ilor cu informa\u0163iile necesare, fie folosind documentelor care vor \u00eenso\u0163i cererea de \u00eenmatriculare, fie conform eviden\u0163elor \u00een cazul societ\u0103\u0163ilor deja \u00eenmatriculate. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00cen final trebuie amintit c\u0103 declara\u0163ia privind beneficiarul real se depune, prin grija reprezentantului legal, spre \u00eenregistrare \u00een Registrul beneficiarilor reali ai societ\u0103\u0163ilor, \u0163inut de Oficiu. Declara\u0163ia poate fi formulat\u0103 \u00een dou\u0103 variante, fie \u00een fa\u0163a reprezentantului oficiului registrului comer\u0163ului, fie prin depunerea declara\u0163iei \u00een form\u0103 autentic\u0103, personal sau prin mandatar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/chirita-law.com\/en\/team\/florin-mircea\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Avocat Florin Mircea<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La data de 6 iulie 2020 a fost publicat\u0103 \u00een Monitorul Oficial nr. 588 Legea nr. 108\/2020 privind modificarea \u015fi completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea unor acte normative. Actul normativ, care intr\u0103 \u00een vigoare \u00een 9 iulie, aduce trei modific\u0103ri semnificative [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4042,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[102,40],"tags":[101,399,400,401,402,114],"class_list":["post-4105","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conformitate-aml-cerinte-prudentiale-privind-combaterea-spalarii-banilor","category-consultanta-juridica-generala","tag-beneficiar-real","tag-legea-nr-129-din-2019","tag-obligatie-de-declarare","tag-oficiul-national-al-registrului-comertului","tag-persoane-juridice","tag-spalarea-banilor"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4105\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4042"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}