\u00centr-un dosar penal instrumentat de DIICOT – ST Bac\u0103u au fost trimise \u00een judecat\u0103 mai multe persoane fizice \u015fi juridice pentru comiterea infrac\u0163iunilor de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat \u015fi mai multe infrac\u0163iuni econimice (delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave, sp\u0103lare de bani \u015fi fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103) foloasele materiale ilicite fiind evaluate la peste 15 milioane lei.<\/p>\n\n\n\n
S-a re\u0163inut c\u0103 activitatea infrac\u0163ional\u0103 a avut loc \u00een cursul anilor 2015-2016, inculpatul B.A. \u015fi al\u0163ii, constitui\u0163i \u00eentr-o grupare infrac\u0163ional\u0103, pun\u00e2nd \u00een aplicare o schem\u0103 complex\u0103 de decapitalizare forta\u0163\u0103 a unei societ\u0103\u0163i pe ac\u0163iuni de anvergur\u0103 \u00een domeniul construc\u0163iilor din Moldova. \u00cen concret, ei \u015fi-ar fi \u00eensu\u015fit din patrimoniul societ\u0103\u0163ii prejudiciate sumele de bani prin viramente bancare efectuate \u00een conturile altor dou\u0103 societ\u0103\u0163i comerciale controlate direct sau indirect de inculpa\u0163i, av\u00e2ndu-l ca beneficiar real pe inculpatul B.A. Devalizarea ar fi fost mascat\u0103 prin intermediul unor contracte de \u00eemprumut, \u00eencheiate doar \u00een aparen\u0163\u0103 conform voin\u0163ei societ\u0103\u0163ii v\u0103t\u0103mate, materializat\u0103 \u00een baza deciziilor Consiliului de Administra\u0163ie cu con\u0163inut fictiv, \u015fi \u00een lipsa justific\u0103rilor economice ale acestor opera\u0163iuni comerciale.<\/p>\n\n\n\n
De asemenea, \u00een vederea ascunderii\nprovenien\u0163ei ilicite a produsului infrac\u0163ional precum \u015fi pentru a z\u0103d\u0103rnici\ndescoperirea infrac\u0163iunilor de c\u0103tre organele de urm\u0103rire penal\u0103, inculpa\u0163ii ar\nfi \u00eencheiat subsecvent alte contracte de \u00eemprumut, prin care parte din banii\nastfel ob\u0163inu\u0163i ar fi fost transfera\u0163i \u00een patrimoniul unor societ\u0103\u0163i comerciale\nter\u0163e \u015fi utiliza\u0163i \u00een activitatea lor curent\u0103 (plata restan\u0163elor c\u0103tre\nfurnizori, a datoriilor c\u0103tre bugetul de stat, achizi\u0163ia unor autovehicule\n\u015f.a.), f\u0103r\u0103 a fi restitui\u0163i firmelor creditoare.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen cursul urm\u0103ririi penale au fost dispuse\nat\u00e2t m\u0103suri preventive, o parte din inculpa\u0163i fiind aresta\u0163i preventiv, c\u00e2t \u015fi\nm\u0103suri asiguratorii, fiind indisponibilizate \u00een vederea recuper\u0103rii\nprejudiciului \u015fi a confisc\u0103rii speciale bunuri mobile, imobile a c\u0103ror valoare\ntotal\u0103 a dep\u0103\u015fit presupusele foloase ilicite.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen faza de judecat\u0103, Curtea de Apel Bac\u0103u, sesizat\u0103 ca prim\u0103 instan\u0163\u0103, a constatat c\u0103 activitatea primar\u0103 ar constitui infrac\u0163iunea prev\u0103zut\u0103 de art. 272 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31\/1990 (efectuarea de \u00eemprumuturi peste plafonul prev\u0103zut de lege) iar cea secundat\u0103 nu are caracter infrac\u0163ional, sens \u00een care s-au pronun\u0163at solu\u0163ii de condamnare \u00een cazul infrac\u0163iunii din legea societ\u0103\u0163ilor comercial\u0103 \u015fi de achitare pentru celelalte fapte.<\/p>\n\n\n\n
\u00cen apel, \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie, prin Decizia penal\u0103 nr. 195\/31.05.2019 a desfiin\u0163at \u00een parte sentin\u0163a penal\u0103 apelat\u0103 \u015fi, \u00een rejudecare, a schimbat \u00eencadrarea juridic\u0103 din infrac\u0163iunea prev\u0103zut\u0103 de LSC \u00een cea de delapidare \u015fi a dispus achitarea inculpa\u0163ilor. To\u0163i inculpa\u0163i au fost achita\u0163i fa\u0163\u0103 de acuza\u0163iile aduse \u00eentruc\u00e2t faptele nu sunt prev\u0103zute de legea penal\u0103.<\/p>\n\n\n\n
Solu\u0163ia pronun\u0163at\u0103 de \u00ceCCJ este cu at\u00e2t mai\nsemnificativ\u0103 cu c\u00e2t vine \u00een contextul \u00een care inculpatul B.A. a suferit mai\nmulte condamn\u0103ri \u00een alte dosare penale ce au avut ca obiect infrac\u0163iuni\neconomice similare \u015fi, mai mult, \u00een aceast\u0103 cauz\u0103 au fost dispuse o serie de\nm\u0103suri preventive privative \u015fi pe urm\u0103 neprivative de libertate.<\/p>\n\n\n\n
Nu \u00een ultimul r\u00e2nd, spe\u0163a prezint\u0103 interes pentru mediul juridic \u015fi de business av\u00e2nd \u00een vedere problemele aduse \u00een discu\u0163ie din perspectiva \u00eencadr\u0103rii juridice dat\u0103 faptelor \u00een cazul \u00eemprumuturilor efectuate \u00een cadrul unui grup (holding) de firme, relevan\u0163a voin\u0163ei societ\u0103\u0163ii comerciale \u00een contextul actelor de dispozi\u0163ie cu presupus\u0103 factur\u0103 infrac\u0163ional\u0103, aprecierea caracterului fictiv al unui \u00eenscris \u00een privin\u0163a consecin\u0163elor juridice care se produc, posibilitatea confisc\u0103rii sumelor ce bani ce ar reprezenta \u015fi paguba persoanei v\u0103t\u0103mate dar \u015fi altele, sens \u00een care vor urma articole pe aceste teme dup\u0103 motivarea hot\u0103r\u00e2rii instan\u0163ei supreme.<\/p>\n\n\n\n
Inculpatului B.A. i-a fost asigurat\u0103\nap\u0103rarea \u00een faza de judecat\u0103 de c\u0103tre avoca\u0163ii Radu Chiri\u0163\u0103 – partener coordonator,\nFlorin Mircea – partener \u015fi Mihnea Novac – colaborator ai SCA Chiri\u0163\u0103 \u015fi\nAsocia\u0163ii.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00centr-un dosar penal instrumentat de DIICOT – ST Bac\u0103u au fost trimise \u00een judecat\u0103 mai multe persoane fizice \u015fi juridice pentru comiterea infrac\u0163iunilor de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat \u015fi mai multe infrac\u0163iuni econimice (delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave, sp\u0103lare de bani \u015fi fals \u00een \u00eenscrisuri sub semn\u0103tur\u0103 privat\u0103) foloasele materiale ilicite fiind […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[11,84],"tags":[],"class_list":["post-2974","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-drept-penal","category-white-collar-infractiuni-economice"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2974"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2974\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}