{"id":1585,"date":"2017-10-23T06:23:54","date_gmt":"2017-10-23T06:23:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chirita-law.com\/?p=1019"},"modified":"2025-12-29T09:47:38","modified_gmt":"2025-12-29T07:47:38","slug":"condamnarea-inculpatului-pentru-spalare-de-bani-prin-retinerea-unei-incadrari-juridice-distincte-de-cea-din-actul-de-sesizare-a-instantei-nulitatea-partiala-a-sentintei-penale-sub-aspectul-incalcarii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/condamnarea-inculpatului-pentru-spalare-de-bani-prin-retinerea-unei-incadrari-juridice-distincte-de-cea-din-actul-de-sesizare-a-instantei-nulitatea-partiala-a-sentintei-penale-sub-aspectul-incalcarii\/","title":{"rendered":"Condamnarea inculpatului pentru sp\u0103lare de bani prin re\u0163inerea unei \u00eencadr\u0103ri juridice distincte de cea din actul de sesizare a instan\u0163ei. Nulitatea par\u0163ial\u0103 a sentin\u0163ei penale sub aspectul \u00eenc\u0103lc\u0103rii dispozi\u0163iilor legale privind schimbarea schimbarea \u00eencadr\u0103rii juridice. Desfiin\u0163area cu trimitere spre rejudecarea fondului cauzei."},"content":{"rendered":"<p>Art. 386 alin. (1) Cod procedur\u0103 penal\u0103: <em>\u201eDac\u0103 \u00een cursul judec\u0103\u0163ii se consider\u0103 c\u0103 \u00eencadrarea juridic\u0103 dat\u0103 faptei prin actul de sesizare urmeaz\u0103 s\u0103 fie schimbat\u0103, instan\u0163a este obligat\u0103 s\u0103 pun\u0103 \u00een discu\u0163ie noua \u00eencadrare \u015fi s\u0103 atrag\u0103 aten\u0163ia inculpatului c\u0103 are dreptul s\u0103 cear\u0103 l\u0103sarea cauzei mai la urm\u0103 sau am\u00e2narea judec\u0103\u0163ii, pentru a-\u015fi preg\u0103ti ap\u0103rarea\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Prin Rechizitoriul Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bihor, inculpatul T.G. a fost trimis \u00een judecat\u0103 pentru c\u0103 ar fi preluat o parte din bunurile pretins a fi sustrase de coinculpa\u0163ii T.V \u015fi U.D. de la partea civil\u0103 G. SRL \u015fi le-ar fi valorificat prin v\u00e2nzarea c\u0103tre ter\u0163i, ascunz\u00e2nd provenien\u0163a c\u00e2t \u015fi destina\u0163ia acestora prin \u00eentocmirea \u015fi \u00eenregistrarea \u00een contabilitatea propriei firme G.I. SRL de facturi fiscale cu con\u0163inut fictiv. Aceste activit\u0103\u0163i ar constitui, printre altele, infrac\u0163iunea de sp\u0103lare a banilor, fapt\u0103 prev\u0103zut\u0103 de <strong>art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656\/2002<\/strong>, ce incrimineaz\u0103: <em>\u201eschimbarea sau transferul de bunuri, cunosc\u00e2nd c\u0103 provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni, \u00een scopul ascunderii sau al disimul\u0103rii originii ilicite a acestor bunuri ori \u00een scopul de a ajuta persoana care a s\u0103v\u00e2r\u015fit infrac\u0163iunea din care provin bunurile s\u0103 se sustrag\u0103 de la urm\u0103rire, judecat\u0103 sau executarea pedepsei.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Prin Sentin\u0163a penal\u0103 a Tribunalului Bihor s-a re\u0163inut c\u0103 sunt \u00eentrunite elementele constitutive ale infrac\u0163iunii, \u00een sensul dovedirii c\u0103 ac\u0163iunile au fost exercitate \u00een scopul ascunderii originii ilicite a bunurilor sustrase, conform acuza\u0163iei descrise \u00een actul de sesizare. Cu privire la \u00eencadrarea juridic\u0103 a faptei, instan\u0163a de fond a dispus condamnarea pentru infrac\u0163iunea de sp\u0103lare a banilor \u00een varianta <strong>art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656\/2002<\/strong>, ce prevede: <em>\u201eascunderea ori disimularea adev\u0103ratei naturi a provenien\u0163ei, a situ\u0103rii, a dispozi\u0163iei, a circula\u0163iei sau a propriet\u0103\u0163ii bunurilor ori a dreptului asupra acestora, cunosc\u00e2nd c\u0103 bunurile provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni.\u201d <\/em><\/p>\n<p>\u00cen dezvoltarea motivelor de apel cu privire la hot\u0103r\u00e2rea primei instan\u0163e, inculpatul T.V. dar \u015fi ceilal\u0163i inculpa\u0163i au criticat cu prioritate nulitatea par\u0163ial\u0103, pe motiv c\u0103 s-a schimbat de \u00eencadrare juridic\u0103 dat\u0103 faptei de sp\u0103lare a banilor din art. 29 alin. (1) lit. a) \u00een art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656\/2002, cu nerespectarea dispozi\u0163iilor art. 386 alin. (1) Cod procedur\u0103 penal\u0103. Acest text legal imperativ implic\u0103 \u00eendeplinirea unor condi\u0163ii \u2013 punerea \u00een discu\u0163ie a noii \u00eencadr\u0103ri, posibilitatea de a cere l\u0103sarea cauzei la a doua strigare ori am\u00e2narea pentru preg\u0103tirea ap\u0103r\u0103rii \u2013 a c\u0103ror consecin\u0163e se r\u0103sfr\u00e2ng nemijlocit asupra dreptului la ap\u0103rare.<\/p>\n<p>Prin Decizia penal\u0103 a Cur\u0163ii de Apel Cluj (cauza fiind str\u0103mutat\u0103 \u00een apel la aceast\u0103 instan\u0163\u0103) s-a dispus desfiin\u0163area sentin\u0163ei \u015fi trimiterea cauzei pentru rejudecarea fondului fa\u0163\u0103 de nelegala schimbare a \u00eencadr\u0103rii juridice. Pentru a pronun\u0163a aceast\u0103 hot\u0103r\u00e2re, instan\u0163a a constatat c\u0103 infrac\u0163iunea de sp\u0103lare a banilor este o infrac\u0163iune de rezultat cu con\u0163inut alternativ, iar re\u0163inerea uneia dintre modalit\u0103\u0163ile de s\u0103v\u00e2r\u015fire nu reprezint\u0103 doar o chestiune formal\u0103, ci constituie elementul central al acuza\u0163iei. Chiar dac\u0103 porne\u015fte de la aceea\u015fi situa\u0163ie premis\u0103, existen\u0163a unor bunuri provenite din s\u0103v\u00e2r\u015firea de infrac\u0163iuni, fiecare modalitate de comitere presupune ac\u0163iuni distincte. Or, pentru modificarea temeiului juridic, este necesar\u0103 parcurgerea procedurii de schimbare a \u00eencadr\u0103rii juridice, ceea ce nu s-a realizat \u00een faza de judecat\u0103 \u00een fond.<\/p>\n<p>Cu referire la v\u0103t\u0103marea provocat\u0103 prin \u00eenc\u0103lcarea acestei prevederi legale, instan\u0163a de control judiciar a re\u0163inut c\u0103 inculpa\u0163ii au fost priva\u0163i de posibilitatea de a formula ap\u0103r\u0103ri raportat la noua \u00eencadrare juridic\u0103, astfel c\u0103 le-au fost \u00eenc\u0103lcate drepturile de a fi informa\u0163i am\u0103nun\u0163it asupra naturii \u015fi cauzei acuza\u0163iei precum \u015fi de a dispune de timpul \u015fi \u00eenlesnirile necesare preg\u0103tirii ap\u0103r\u0103rii, garantate de art. 6 par. 3 din Conven\u0163ia pentru ap\u0103rarea Drepturilor Omului \u015fi a Libert\u0103\u0163ilor Fundamentale \u015fi 10 Cod procedur\u0103 penal\u0103. V\u0103t\u0103marea nu poate fi \u00eenl\u0103turat\u0103 dec\u00e2t prin desfiin\u0163area hot\u0103r\u00e2rii, c\u0103ci altfel ar \u00eensemna, pe de o parte, inexisten\u0163a dreptului la ap\u0103rare a inculpa\u0163ilor \u00een prim\u0103 instan\u0163\u0103, iar, pe de alt\u0103 parte, pronun\u0163area unei solu\u0163iii cu privire la aceste fapte abia \u00een calea de atac, f\u0103r\u0103 dublul grad de jurisdic\u0163ie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inculpatul T.V. a fost asistat pe parcursul procesului penal de avoca\u0163i din cadrul SCA Chiri\u0163\u0103 \u015fi Asocia\u0163ii.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 386 alin. (1) Cod procedur\u0103 penal\u0103: \u201eDac\u0103 \u00een cursul judec\u0103\u0163ii se consider\u0103 c\u0103 \u00eencadrarea juridic\u0103 dat\u0103 faptei prin actul de sesizare urmeaz\u0103 s\u0103 fie schimbat\u0103, instan\u0163a este obligat\u0103 s\u0103 pun\u0103 \u00een discu\u0163ie noua \u00eencadrare \u015fi s\u0103 atrag\u0103 aten\u0163ia inculpatului c\u0103 are dreptul s\u0103 cear\u0103 l\u0103sarea cauzei mai la urm\u0103 sau am\u00e2narea judec\u0103\u0163ii, pentru a-\u015fi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[11,84],"tags":[],"class_list":["post-1585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-drept-penal","category-white-collar-infractiuni-economice"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chirita-law.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}